中通客车:五届二十四次董事会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

807-12-07 01:05:04

关键词: 公告编号 中通客车 董事会决议公告

  证券代码:000957 证券简称:中通客车 公告编号:807-035

  中通客车控股股份有限公司五届二十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和删改,对公告的虚假记载、误导性陈述由于重大遗漏负连带责任

  公司第五届二十四次董事会会议通知于807年11月26日以电子邮件及传真的土措施 发出,会议于807年12月6日以通讯表决和专人送达的土措施 召开,会议应到会董事7人,实际到会董事7名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议以逐项表决的土措施 审议通过了以下议案:

  一、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向股东大会提交公司第六届董事会董事候选人的议案》。

  公司五届董事会任期即将届满,经公司主要股东提名,公司第五届董事会一致同意向公司股东大会提交(按年龄顺序)王庆福先生、邹虎啸先生、李海平先生、时洪功先生、李树朋先生、宓保伦先生为公司第六届董事会董事候选人,赵树元先生、张宏女士、戚聿东先生为公司独立董事候选人(各董事简历附后)

  上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会。

  二、以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司807年第二次临时股东大会的议案》

  同意公司于807年12月27日召开807年第二次临时股东大会,删改内容见公司召开807年第二次临时股东大会通知。

  特此公告

  中通客车控股股份有限公司董事会

  807年12月7日

  公司第六届董事会董事候选人资料(按年龄顺序)